Établissements Maurel & Prom (« M&P », Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) informe ses actionnaires, qu’en plus de l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 12 décembre 2018 à 10h45 au Cercle National des Armées – 8 place Saint-Augustin – 75008 Paris (l’« AGE »), une assemblée générale ordinaire, réunie sur deuxième convocation, se tiendra à 9h30 le même jour et au même endroit que l’AGE (l’« AGO »). L’AGO aura vocation à statuer sur les quatrième à septième résolutions de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2018 (conventions réglementées entre PIEP et Maurel & Prom) pour lesquelles un défaut de quorum avait été constaté.

S’agissant de l’AGO, l’avis de deuxième convocation comportant l’ordre du jour a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 21 novembre 2018, numéro 140, annonce 1805257 et dans le journal d’annonces légales (JAL) « Les Petites Affiches » du même jour. Le texte de ces projets de résolution figure dans l’avis de réunion publié au BALO du 11 mai 2018, numéro 57, annonce 1801935. S’agissant de l’AGE, l’avis de réunion a été publié au BALO du 7 novembre 2018, numéro 134, annonce 1805064 et contient l’ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis à l’AGE. Il a été suivi de la publication ce jour de l’avis de convocation à l’AGE au BALO, numéro 140, annonce 1805258 ainsi que dans le JAL « Les Petites Affiches » du même jour. Les avis publiés au BALO peuvent être également consultés sur le site Internet de M&P (www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2018 »).

Les documents préparatoires à l’AGO et à l’AGE visés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site Internet de M&P à l’adresse www.maureletprom.fr, rubrique « Investisseurs », puis « Assemblée Générale 2018 »). En outre, les documents préparatoires relatifs à l’AGO et à l’AGE visés aux articles L. 225-115, L. 225-116 et R. 225-83 du Code de commerce peuvent être consultés au siège social de M&P (51, rue d’Anjou, 75008 Paris). Tout actionnaire titulaire de titres au nominatif pourra demander, jusqu’au cinquième jour inclus avant la date de l’assemblée concernée (AGO ou AGE) que lui soient envoyés les documents et renseignements relatifs à l’AGO et/ou l’AGE visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cette demande devra être adressée par voie postale à M&P ou à CACEIS Corporate Trust (CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales,14, rue Rouget-de-Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9). Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se faire communiquer ces documents en adressant leur demande à CACEIS Corporate Trust, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus, en justifiant de leur qualité d’actionnaire par la transmission d’une attestation d’inscription en compte délivrée par leur intermédiaire financier habilité.

Enfin, il est rappelé que toute personne justifiant de sa qualité d’actionnaire peut assister en personne à l’AGO et à l’AGE, s’y faire représenter ou voter par correspondance. Maurel & Prom attire l’attention de ses actionnaires sur le fait que conformément aux dispositions des articles R. 225-77 et R. 225-79 du Code de commerce, les formulaires de vote par correspondance adressés à Maurel & Prom et les mandats donnés pour l’assemblée générale mixte du 20 juin 2018 sur première convocation restent valables pour cette AGO réunie sur seconde convocation sur le même ordre du jour. Les modalités de participation à l’AGO sont notamment décrites dans l’avis de convocation à l’AGO qui a été publié au BALO du 21 novembre 2018, numéro 140, annonce 1805257 et celles de l’AGE sont notamment décrites dans les avis de réunion et de convocation à l’AGE qui ont été respectivement publiés au BALO du 7 novembre 2018, numéro 134, annonce 1805064 et du 21 novembre 2018, numéro 140, annonce 1805258.